Základní info
Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (možné sankce?)
* legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. fikce) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího vlivu? komu a kdy svědčí fikce?)
* obsah povinnosti vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, jak silné pochybnosti mít, aby se prosadila fikce ve prospěch člena statutárního orgánu?)
* meze formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek?)
* okruh zapisovaných skutečností
* zápis do evidence rejstříkovým soudem (předpoklady zápisu, ne/řízení, rejstříkový ne/přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
* přímý zápis do evidence notářem (přezkum zapisovaných skutečností notářem, o čem ne/sepsat podkladový a případně osvědčovací zápis)
* poplatky spojené s návrhem na zápis
* možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
* další aktuální otázky
