Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (on-line seminář)

  • E-KURZ
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
  • Dodavatel

    Profil firmy na EduCity:
  • Akce

  • Typ akce:
    e-kurz
  • Vedeno v jazyce:
    česky
  • ID akce:
    3990089
  • Lektor

  • Popis
    Mgr. Markéta Hlavinová- ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
  • Místo konání

  • Region:
    Online
  • Adresa:
  • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis e-kurzu Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (on-line seminář)

Cíle kurzu

Cílem on-line semináře je seznámit vás:
- s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské (Směrnice AML V) a mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
- s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány,
- novelizovaný AML zákon (účinný od 1. 1. 2021) a nový zákon o evidenci skutečných majitelů.

Určeno pro

On-line seminář je určen širokému okruhu účastníků:
- zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, tj. zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.),
- příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.,
- pracovníkům realitních kanceláří;
- společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky,
- je také určen všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.

Obsah kurzu

• současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě,
• okruh povinných osob,
• definice skutečného majitele,
• změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící
struktury,
• systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
• evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících).

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Spustit e-kurz