Menu
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021

seminář

Kurzem Vás provede Mgr. Markéta Hlavinová - Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy.

Základní info

Program:
* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
* Relevantní mezinárodní instituce
* Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
* Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
* Další povinnosti podle AML zákona
* Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
* Připravované evropské AML nařízení (co od něj můžeme očekávat)

Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021

Vybraný termín:

20.9.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH
Chci poradit Sdílet Tisk
Kurz již není dostupný

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.
Trestní právo Veřejná správa
Adresa konání:
budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
244 40 22 32
bova@bovapolygon.cz
www.bovapolygon.cz